Deutsche Bank-এর ফ্রাঙ্কফুর্ট ও বার্লিন শাখা আজ ফেডারেল প্রসিকিউটর অফিস এবং ফেডারেল ক্রিমিনাল পুলিশ অফিসের কর্মকর্তাদের দ্বারা অনুসন্ধান করা হয়েছে, যা একটি মানি লন্ডারিং তদন্তের অংশ। অনুসন্ধানটি ফেডারেল প্রসিকিউটর অফিসের একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। অনুসন্ধানটি রাতারাতি শুরু হয়ে কয়েক ঘণ্টা ধরে চলেছে।
অনুসন্ধারের লক্ষ্য হল ব্যাংকের মধ্যে “অজানা ব্যক্তি ও কর্মচারী” যারা সন্দেহজনক বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক বজায় রেখেছেন। এই ব্যক্তিবর্গ ও কর্মচারীরা কীভাবে জড়িত তা এখনও স্পষ্ট নয়। প্রসিকিউটররা উল্লেখ করেছে যে এই লেনদেনগুলো আন্তর্জাতিক আর্থিক নেটওয়ার্কে জড়িত হতে পারে।
ফেডারেল প্রসিকিউটর অফিস জানিয়েছে যে ব্যাংক পূর্বে এমন বিদেশি সংস্থার সঙ্গে লেনদেন করেছে, যেগুলোকে মানি লন্ডারিংয়ের সম্ভাব্য ব্যবহারকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রসিকিউটররা উল্লেখ করেছে যে এই সম্পর্কগুলো অতীতের এবং বর্তমান তদন্তের অংশ হিসেবে পুনরায় মূল্যায়ন করা হচ্ছে। বৈধ ব্যবসায়িক কার্যক্রমের পাশাপাশি সন্দেহজনক তহবিলের প্রবাহের সম্ভাবনা তদন্তের মূল দিক।
Deutsche Bankের মুখপাত্র বিবিসি-কে নিশ্চিত করেছেন যে শাখাগুলিতে অনুসন্ধান কার্যকর হয়েছে, তবে তদন্তের নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বা কোম্পানির নাম প্রকাশ করা হয়নি। শাখাগুলিতে ডকুমেন্ট, ইলেকট্রনিক ডেটা এবং গ্রাহক ফাইলের উপর তদারকি করা হয়েছে।
প্রসিকিউটর অফিসের বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে ব্যবসায়িক সম্পর্কের পটভূমি, লেনদেনের পরিসর বা সংশ্লিষ্ট সংস্থার সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করা সম্ভব নয়। এজন্য মিডিয়া ও বিশ্লেষকরা তথ্যের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। প্রসিকিউটর অফিসের এই সীমাবদ্ধতা তদন্তের গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
জার্মান মিডিয়া রিপোর্ট করেছে যে এই মামলায় র
